德成财富、钱爸爸、智融会、中融天成、人人爱家和云云财富案进展!

金融虎讯 8月30日消息,近日,警方公布了德成财富、钱爸爸、智融会、中融天成、人人爱家和云云财富等六家平台涉嫌非吸案的进展通报!

德成财富分公司7人被执行逮捕

据常州市公安局天宁分局发布通报显示,2019年8月23日,经常州市天宁区人民检察院审查批准,德成财富投资管理(常州)有限公司丽华分公司、新北分公司等营业部经理刘?#22330;?#21556;某等7人被依法执行逮捕,案件在进一步侦办中。公安机关将依法侦办案件,继续全力追赃挽损,及时公布案件进展。

据金融虎了解,2019年5月15日,李善友向常州市公安机关投案自首,常州市公安局天宁分局对德成财富投资管理(常州)有限公司涉嫌非法吸?#23637;?#20247;存款犯罪立案侦查。今年8月22日,常州市公安局天宁分局发布德成财富案通告显示,平台实际控制人李善友等11名犯罪嫌疑人移?#22270;?#23519;机关审查起诉。同时近期又对7名德成财富涉嫌犯罪的人员采取了刑拘等强制措施。

德成财富旗下设有P2P平台德成贷,于2014年12月8日正式上线,2018年12月30日停止运营。

钱爸爸涉嫌集?#25910;?#39575;案已提起公诉

深圳市公安局福田分局发布“关于深圳市三河投资控股有限公司(“钱爸爸” 平台)涉嫌集?#25910;?#39575;案的情况通报”显示,目前深圳市人民检察院已将袁某等人以涉嫌集?#25910;?#39575;罪向深圳市人民法院提起公诉。警方?#20013;?#24320;展追赃挽损工作,现已累计冻结涉案资金约2.31亿元人民币,查封涉案房产11套、涉案车辆2辆。

根据通报,因本案涉案公司还涉及经营私募基金业务,警方?#35759;云?#22522;金业务开展进一步侦查工作。

警方目前正在核查深圳市三河投资控股有限公司及其下属公司深圳钱爸爸财富管理有限公司相关业务人员提成,警方将对相关业务人员的非法所得进行?#26041;桑?#23545;总监级人员进行重点核查。对于积极配合?#26041;?#30340;人员,警方将从轻从宽处理;对于拒不配合?#26041;?#30340;人员,警方将依法追究责任。

智融会案进展:警方多次?#32487;?#24179;台实控人尽快落实兑付方案

深圳市公安局福田分局发布关于?#29240;?#34701;会”平台涉嫌非法吸?#23637;?#20247;存款案件的情况通报显示,警方已传唤涉案公司高管,针?#20113;?#21488;人员架构、资金去向等情况进行询问并制作相关笔录材料,现?#35759;?#30456;关涉案人员办理了限制出境?#20013;?#21516;时,警方密切关注相关兑付方案落实情况,并多次?#32487;?#24179;台实际控制人刘?#24120;?#25958;促其将名下资产用于清退,尽快落实兑付方案。

根据通报,警方已聘请第三方技术公司提取平台后台数据,并对数据开展分析和鉴定工作。警方已派员出差北京、广州、南昌等地调取了平台的电子数据?#23433;?#20998;涉案银行账户的资金流水,并聘请有?#25163;?#30340;司法会计审计机构对涉案资金进行司法审计。警方已?#32487;?#22810;名借款人并制作笔录材料,同时敦促借款人尽快归还到期借款。

中融天成案进展:实控人和股东等5人被刑事强制

近日,深圳市公安局罗湖分局发布关于深圳市前海中融天成基金管理有限公司涉嫌非法吸?#23637;?#20247;存款案的情况通报显示,于2019年7月25日已依法对该公司及其集团公司实际控制人、股东、高管及崔?#22330;?#33931;某等五人采取刑事强制措施。

目前,警方?#35759;?#32467;涉案资金2000余万元人民币( 1500万元人民币为轮候冻结),查封房产15套、商铺300余套;其他相关涉案物业(未办理房产证或未分割物业)的处置?#23433;?#23553;事宜警方正在努力核查?#26696;?#36827;中。

人人爱家金融还款账号调整变更

人人爱家金融案通报显示,近日,有在“人人爱家金融”平台借款的企业向公安机关?#20174;?#26080;法按照前期公告( 微信公众号:下城警事,2019年7月31日发布)的户名:下城区网贷企业债权资产货币资金专户,账号: 3301040160013435329-000日还借款公安机关立即通过相关部广]将该情况?#20174;?#32473;开户行。开户行对资金无法人账的原因进行分析后反馈,由于?#29004;?#38134;的系统对于人账账号的管理有?#29004;?#30340;规定,导致部分银行在汇款时无法正常输人账号“-”。为减少银行系统?#29004;?#25152;带来的不便,现将原账号: 3301040160013435329-000统改为3301040160013435329000,户名不变。

云云财富案1人移送审查起诉

云云财富案通报显示,目前,公安机关已将犯罪嫌疑人葛某祥移送至下城区人民检察院审查起诉。下一步,公安机关将继续做好追赃挽损工作,并通过聘请的审计师事务所对涉案公司的资金状况进行专项审计,及时冻结涉案资金,最大限度保护广大投资人合法权益。请广大投资人通过合法理性途径?#20174;?#24773;况和诉求,不信谣、不传谣,对于在网上编造、散布各类谣言,恶意挑拨、煽动非法聚集?#36136;攏?#24178;扰阻碍案件侦办的行为,公安机关将依法严肃处理。

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